Shimizu Takuya
bitFlyer / AML担当
Shimizu Takuya
bitFlyer / AML担当
コミニュケーション
Ambition
In the future
FATFが求めているAML対策を率先して業務に取り入れ、No1のマネロン対策をマネジメントとリスク管理、コンプライアンスを学んでいきたい
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bitFlyer1 year
AML担当Present
- Present
2023/3 金融犯罪対策部に派遣として入社 2023/8 正社員として転籍し、オペレーション業務を担当 2024/1 AML統括部に異動し2線を担当 AMLに関する規程3つを見直し、オペレーション改善や当局対応、AMLリスク評価書の作成、データ分析
株式会社デジタルアセットマーケッツ5 months
カスタマーサポート部
-
電話・メール対応 口座開設対応(反社チェック含む)
GMOコイン株式会社1 year
業務部
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派遣社員として以下を担当 不正送金などの取引監視に関する業務 顧客の入出金処理に関する業務 仮想通貨関連取引の管理に関する業務
日本ＡＴＭ株式会社4 years
SMBC課
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契約社員として以下を担当 銀行端末を使用しての、個人間振り込みや不正ログインなどのモニタリング業務 不正送金、不正ログイン発生した際の口座の停止等
株式会社ルーツ・コーポレーション6 months
不動産営業課
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電話での営業で新規開拓（1 日 架電数350〜400件） 売買契約書の確認業務 来訪者管理、受付
私立日本ウェルネス高等学校3 years
スポーツ専攻
-
言語
- Japanese - Native